1. Новые складчины (Клуб Складчик) Показать еще

    20.01.2018: Леди Фриланс (Валентина Молдованова)

    20.01.2018: Обучающий видеокурс по Visual Composer (2017)

    20.01.2018: Мужчина и Женщина: партнерство или конкуренция (Константин Бордунос)

    20.01.2018: Высшая школа управления 2017 Январь+Февраль (Алекс Яновский)

    19.01.2018: Конспекты комплексных занятий для детей от 9 до 12 мес (1 месяц) (Софья Тимофеева)

  2. Гость, если у Вас на каком либо сайте есть аккаунт с повышенным статусом, то и у нас вы можете получить соответствующий статус. Подробнее читайте здесь https://skladchik.biz/threads/83942/
    Скрыть объявление
  3. Нужен организатор (Клуб Складчик) Показать еще

    19.01.2018: Бизнес на Амазон. Saleshub. Как заставить листинг продавать? (Артем Коршун)

    17.01.2018: Коучинг с 100$ к 100.000$ версия 21.0 (PLATINUM версия) Последний коучинг Дмитрия Ковпака

    16.01.2018: Adobe Photoshop. Базовый курс (Александр Сераков)

    14.01.2018: Геометрия (Videouroki) 7-11 класс

    13.01.2018: Колесо новолуний. Луна белой дороги (Лариса Кузнецова-Фетисова)

  4. Сбор взносов (Клуб Складчик) Показать еще

    19.01.2018: SEO Рывок (Павел Шульга)

    18.01.2018: Прибыльная онлайн-школа (Александр Залогин)

    12.01.2018: Секреты управления временем для работы со своим здоровьем (Алексей Маматов)

    09.01.2018: Sherlock - научись понимать носителей языка (Онлайн школа живого Английского)

    09.01.2018: Хулиганские стежки. Основные приёмы художественной вышивки животных (Алина Берёзкина)

Открыто Подтверждение чистоты происхождения денежных...

Тема в разделе "Бизнес курсы", создана пользователем Менеджер, 31 янв 2015.

Цена:
15000р.
Взнос:
164р.

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

    Тип: Стандартная складчина
    Участников: 0/100
  1. 31 янв 2015
    #1
    Менеджер
    Менеджер Организатор Организатор

    Подтверждение чистоты происхождения денежных...

    Подтверждение чистоты происхождения денежных средств: Практика

    Вопросы на тему «Откуда дровишки?», в последнее время все чаще начинают задавать, еще вчера, такие «миролюбивые» банкиры из Прибалтики, Швейцарии и Австрии.
    Ну, а требования подтвердить легитимность происхождения денежных средств, при покупке, например, недвижимости, даже, в Болгарии или на Кипре – уже давно ни для кого не новость. И уж, тем более, никуда не деться от подобных вопросов в любой респектабельной стране Европы или Северной Америки.
    Начинают «витать в воздухе» схожие вопросы о легитимности происхождения денежных средств и в России…
    Итак, что же хотят увидеть банкиры, риэлторы и прочие «госорганы», когда задают подобные вопросы?

    Какие справки и от кого помогут эти вопросы закрыть? Только ли речь идет о пресловутой форме 2-НДФЛ? Есть ли ей какие-то альтернативы?
    Какие еще существуют способы низконалогового подтверждения доходов и «чистоты денежных средств»?
    Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего семинара.


    Необходимость «подтверждения» легитимности происхождения денежных средств юридических лиц
    • Какие именно операции могут повлечь необходимость подтверждения «чистоты денежных средств»? Влияет ли величина, периодичность, валюта, назначение платежа и т.д. «сомнительной» операции на ее «чистоту»? Влияет ли как-то на «проходимость» платежей и сомнительность операций резидентность отправителя или получателя платежей? Испортит ли ситуацию оффшор? И улучшит ли ситуацию отправитель – респектабельная юрисдикция? Какие банки наиболее «щепетильны» в плане подтверждения «чистоты происхождения» денежных средств? Насколько банки «перепроверяют» платежи, поступившие от своих более респектабельных коллег? Какие банки считаются наиболее «уважаемыми» (т.е. платежи от них «проверять» не станут)?
    • Как вести себя, если банкиры «зацепились» за сомнительный платеж? Стоит ли теперь банкирам рассказать «все, как есть»? Могут ли банкиры арестовать счет или заблокировать транзакции по нему? Насколько реальна разблокировка счета в таком случае? И что для этого тогда необходимо предпринять?
    • Безналоговые способы подтверждения легитимности происхождения денежных средств юр.лица.
    • Низконалоговые способы подтверждения денежных средств юр.лица. Наиболее оптимальные схемы, позволяющие отразить денежные средства в налоговой декларации юр.лица, с минимальными налоговыми потерями.


    С того же сайта открыли тут на форуме несколько склдачин на тему оффшор , думаю и эта тема будет очень полезна .

    вот еще полезные темы



     
    Последнее редактирование модератором: 17 дек 2015
  2. Похожие складчины
    1. Юлик
    2. Lesov
    3. Ivanna
    4. Юлик
    5. Eugenia 91
    6. Ivanna
    7. Eugenia 91
    Загрузка...

Участники складчины Подтверждение чистоты происхождения денежных... смогут написать отзыв